Thứ Ba, 29 tháng 8, 2017

Đại án OceanBank: Xác định 4 trường đại học có liên quan


Liên quan đến đại án OceanBank , theo danh sách triệu tập của HĐXX, ngoài các doanh nghiệp, còn có Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Báo Năng Lượng Mới (PetroTimes), các trường đại học,...
Ngoài 51 bị cáo bị đưa ra xét xử, TAND TP. Hà Nội đã triệu tập 747 người đại diện cho các tổ chức và cá nhân có nghĩa vụ liên quan, người làm chứng đến tham dự phiên tòa xét xử sai phạm tại OceanBank.
đại án Oceanbank, tham nhũng, đại án tham nhũng, Hà Văn Thắm
Các bị cáo tại tòa
Ngoài ra, theo Thẩm phán Trần Nam Hà, Chủ tọa phiên tòa, trong quá trình xét xử, HĐXX sẽ xem xét triệu tập thêm người theo đề nghị của các luật sư. Tuy nhiên theo quan sát, số người vắng mặt trong ngày đầu xét xử (28/8) là tương đối nhiều.
Thẩm phán Trần Nam Hà cho biết, nếu những người bị tòa triệu tập vẫn cố tình không có mặt, HĐXX sẽ ra lệnh áp giải.
Trong số các tổ chức, doanh nghiệp có liên quan đến đại án OceanBank theo danh sách triệu tập của HĐXX, ngoài các doanh nghiệp, còn có Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Báo Năng Lượng Mới (Petro Times), các Trường Đại học, Viện Nghiên cứu, Hội Cựu chiến binh,…
Đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có mặt tại phiên tòa là ông Trần Anh Hùng, Phó Giám đốc NHNN Chi nhánh Hải Dương. Ông Hùng thừa ủy quyền của Thống đốc NHNN. Ngoài ra còn có đại diện của các tổ chức như: Ngân hàng THHH MTV Xây dựng Việt Nam (VNCB); Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh (công ty của ông Phạm Công Danh); Ngân hàng TNHH MTV Đại Dương (OceanBank); Chi nhánh Ngân hàng TNHH MTV Đại Dương tại Hải Phòng;…
Tài liệu của cơ quan điều tra xác định ngoài 392 tổ chức kinh tế gửi tiền và nhận tiền chi lãi ngoài của OceanBank, còn có 12 tổ chức kinh tế nhận tiền chi lãi ngoài trực tiếp từ Nguyễn Minh Thu, nguyên TGĐ OceanBank, Nguyễn Thị Minh Phương, nguyên Phó TGĐ OceanBank. Như vậy, tổng số có 404 tổ chức nhận tiền chi lãi ngoài. Cơ quan CSĐT đã tiến hành xác minh, kết quả như sau:
Có 103 tổ chức kinh tế đã nộp lại tiền vào tài khoản tạm giữ của cơ quan CSĐT, tổng số tiền 28.146.808.291 đồng; Có 12 tổ chức kinh tế đã giải thể, ngừng hoạt động; Có 2 tổ chức kinh tế có giám đốc là người nước ngoài đã về nước nên chưa thu hồi được tiền; Có 6 tổ chức kinh tế được xác định người liên quan đã đi nước ngoài, chuyển công tác, hoặc chuyển chỗ ở, không có thông tin để làm việc; Còn lại 8 tổ chức kinh tế thay đổi trụ sở nên cơ quan CSĐT chưa làm việc được.
(Theo Infonet)
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: